雷迪克:董事会决议公告

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-012 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议的会议通知于2024年4月14日以电话通讯的方式发出。本次会议于2024年4 月24日以现场表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事 长沈仁荣先生主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定。 经与会董事认真审议，会议通过了如下议案： 1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》。 与会董事认真听取了沈仁荣先生所作的《2023 年度总经理工作报告》，认 为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、 执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 3、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》。 《杭州雷迪克节能科技股份有限公司 ...