雷迪克:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-039 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 2024 年上半年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 1、 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第五次会议于 2024 年 8 月 29 日在杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路 89 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。 2、 本次会议由公司董事长沈仁荣先生召集并主持，会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电话通讯方式发出。 3、 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和董事会秘书 列席本次会议。 4、 本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。 公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》详见中国证券监 督管理委员会创业板指 ...