正海生物:第三届董事会第十四次会议决议公告

董事会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2023-070 烟台正海生物科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本次回购股份的价格为不超过 44.90 元/股（含），回购资金总额为不低于人 民币 2,500 万元（含），不高于人民币 5,000 万元（含）。回购期限自公司董事会 审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体回购股份的数量以回购期限届满或者 回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。 为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在法律法规规 定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则办理与本次回购股份相关的 事项。授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至授权事项办理完毕之日 止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台正海生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议于 2023 年 12 月 20 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件形式向 全体董事发出，本次会议应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，其中以通讯表决 ...