正海生物:关于召开2023年年度股东大会的通知

股东大会通知 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-019 烟台正海生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《烟台正海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有 关规定，经烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十五次会议审议通过，决定于 2024 年 4 月 22 日（星期一）召开 2023 年年度 股东大会，现将会议相关事项通知如下： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 22 日的交易时间，即 9: ...