世纪天鸿:董事会决议公告

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-035 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，公司编制的《2024 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完 整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 公司《2024 年半年度报告》及其摘要的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的公告。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已 于 2024 年 8 月 12 日以专人送达、通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。公司监 事、高级管理人员列席本次会议 ...