江苏雷利:第四届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召 开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员，经第四届董事会全 体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场方式召开第四届董事会 第一次会议。 2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3、本次会议由公司董事长苏建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-060 江苏雷利电机股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 选举苏建国（主任委员）、华荣伟、干为民担任董事会战略委员会委员； 选举干为民（主任委员）、华荣伟、李贤军担任董事会提名委员会委员； 选举李贤军（主任委员）、华荣伟、吴忠生担任董事会薪酬与考核委员会委 员。 上述董事会各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事 会届满之日止。 二、董事会会议审 ...