必创科技:关于完成补选独立董事的公告

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-039 北京必创科技股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司董事会正常运作，经公司第四届董事会提名委员会审查通过，公 司于 2024 年 7 月 17 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选独 立董事的议案》，公司董事会同意提名张三军先生为公司第四届董事会独立董事 候选人,并在股东大会选举通过后一并担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委 员、审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 之日止。 2024 年 8 月 2 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 补选独立董事的议案》，同意选举张三军先生为公司第四届董事会独立董事，并 同时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，任期自公司 股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 原独立董事余华兵先生的辞职申请于 2024 年 8 月 2 日起正式生效。截至本 公告日，余华兵先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未 ...