必创科技:关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满离任的情况 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事余华兵先生的辞职报告，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定， 独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，余华兵先生自 2018 年 8 月 3 日起担任公司独立董事，连任时间将满六年，故提请辞去公司第四届董事 会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委 员会委员的职务。辞职生效后，余华兵先生将不再担任公司任何职务。 鉴于余华兵先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例 低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京 必创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，余华兵先 生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，余华兵先生 仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行 ...