必创科技:第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-034 北京必创科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议通 知以电子邮件的方式于 2024 年 7 月 12 日发出。 2、本次董事会于 2024 年 7 月 17 日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市海 淀区上地七街 1 号汇众大厦六层第一会议室召开。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 1. 审议通过了《关于补选独立董事的议案》 公司董事会近日收到独立董事余华兵先生提交的书面辞职报告。余华兵先生自 2018 年 8 月 3 日起担任公司独立董事，任期即将届满六年，故申请辞去公司独立董 事及薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务。为保证公司董事会的正常运 行，经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张三军先生为公 司第四届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后一并担任第四届董事会薪 酬与考核委员 ...