必创科技:第四届董事会第五次会议决议公告

北京必创科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-027 1、北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 通知以电子邮件的方式于 2024 年 5 月 30 日发出。 2、本次董事会于 2024 年 6 月 4 日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市海 淀区上地七街 1 号汇众大厦六层第一会议室召开。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划股票授予价格的议 案》 公司 2023 年度利润分配方案以 2023 年 12 月 31 日公司的总股本 202,764,889 股为基数（公司无回购股 ...