艾德生物:监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 第三届监事会第十九次会议于2024年7月29日在厦门市海沧区鼎山路39号公司 会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人， 符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2024年7月19日以电子邮件等 形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议 由公司监事会主席王弘宇先生主持。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-043 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 制进行表决。2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工 代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东 大会通过之日起三年。 详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站的 "关于监事会换届选举的公告"。 3、审议通过《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》 1、审议通过 ...