艾德生物:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-047 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《公司章程》等有关规定，公司于2024年7月29日召开的第三届董事 会第二十次会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立 董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事 候选人的议案》。公司第四届董事会拟由7名董事组成，其中非独立董事4名， 独立董事3名。经公司董事会提名，董事会提名委员会进行资格审核，同意提名 LI-MOU ZHENG先生、罗捷敏先生、FRANK RON ZHENG先生、阮力先生为 公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名王恩华先生、 沈哲先生、吴乔女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其 中沈哲先生为会计专业人士。公司第四届董事会董事候选人 ...