艾德生物:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-007 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"艾德生物"）董事会 3．会议召开的合法、合规性： 经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2024年第一次临时 股东大会。召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4．会议召开的日期、时间： 6．股权登记日：2024年2月19日（星期一） 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 截止股权登记日2024年2月19日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体 股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 （1）现场会议召开时间为 ...