艾德生物:第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-004 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 第三届董事会第十六次会议于2024年2月7日在厦门市海沧区鼎山路39号公司 会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人， 符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议通知于2024年2月5日以电子邮件等形式发出，会议的通知和召开符合《公 司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长LI-MOU ZHENG先生主 持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免公司第三届董事会第十六次会议通知期限的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 同意豁免公司第三届董事会第十六次会议通知期限的要求，并于2024年2 月7日召开第三届董事会第十六次会议。 2、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股 ...