艾德生物:独立董事2023年度述职报告（王恩华）

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王恩华） 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规 定和要求，恪尽职守、切实履行独立董事的职责和义务，积极参加董事会会议，对重要 事项发表了独立意见。现将 2023 年度本人履职情况报告如下： 一、 基本情况 1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授，获国务院政府特 殊津贴。现任中国医科大学附属第一医院病理科二级教授/主任医师，2021 年 8 月起， 任公司独立董事。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 2023 年度，公司董事会战略发展委员会召开 1 次会议，本人严格按照相关规定履 行职责，对 2022 年经营情况、2023 年经营计划以及公司长期发展战略等进行了讨论。 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2023 年度，公司召开 7 次董事会、3 次股东大会，本人均按时参加了上述会议。 ...