艾德生物:独立董事2023年度述职报告（沈哲）

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2023 年度，本人任职期间公司共召开 4 次董事会会议，1 次股东大会。本人认真 审阅会议的各项议案，按时出席公司组织召开的 4 次董事会，没有授权委托其他独立董 事出席董事会会议的情况，列席了公司召开的 1 次股东大会。 本人本着勤勉尽责的态度，认真审阅提交董事会审议的会议相关材料，积极参与议 案讨论，在审议议案时独立发表意见，依法表决，充分发挥独立董事的作用。公司董事 会和股东大会的召集和召开程序符合相关要求，重大经营决策事项和其它重大事项方面 均履行了相关审批程序，合法有效，未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对 公司董事会的各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均投了赞成票，无提出异议、 反对或弃权的情形。报告期内，公司对本人的工作给予了大力支持，没有妨碍独立董事 做出独立判断的情况发生。 （二）董事会专门委员会履职情况 （沈哲） 各位股东及股东代表： 本人自 2023 年 5 月 11 日起担任厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严 ...