艾德生物:关于董事会、监事会换届完成暨部分董事、高级管理人员届满离任的公告

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-062 关于董事会、监事会换届完成暨 部分董事、高级管理人员届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 于2024年8月14日召开2024年第二次临时股东大会及第四届董事会第一次会 议及第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会换届选举和高级管理人员 换届聘任事宜。现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会、监事会及高级管理人员组成情况 1、第四届董事会成员 非独立董事：LI-MOU ZHENG先生、罗捷敏先生、FRANK RON ZHENG 先生、阮力先生 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 独立董事：王恩华先生、沈哲先生、吴乔女士 董事长：LI-MOU ZHENG先生 资格，公司监事会中职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一。公司第四 届监事会监事任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届 监事会任期届满之日止。 3、高级管理人员 轮值总经理：罗捷敏先生 副总经理：FRANK RON Z ...