爱乐达:第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2023-053 成都爱乐达航空制造股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。 三、备查文件 2、《成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第 九次会议相关事项的独立意见》。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九 次会议于 2023 年 9 月 25 日以专人送达、电子邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席会议董事 5 人。副董事长杨有新先生因有其他工作安排未能亲自出席本 次会议，授权委托董事长谢鹏先生代为出席并表决。本次董事会会议由董事长谢 鹏先生召集并主持，部分高级管理人员、财务总监候选人列席了会议。本次董事 会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及 《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、 ...