爱乐达:董事会决议公告

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-007 成都爱乐达航空制造股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席 董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，其中副董事长杨有新先生、董事冉光文先生 以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长谢鹏先生召集并主持，全体监事、 部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》 公司全体董事认真听取了总经理刘晓芬女士所作的《2023年度总经理工作报 告》，一致认为：公司经营管理层紧密围绕2023年度工作计划与目标，认 ...