爱乐达:关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-021 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定或修订部分公司治理 相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》，现就相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，确保公司制度与监管法规有效 衔接，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况， 对《公司章程》的部分条款进行了相应修订和完善，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》 ...