爱乐达:董事会决议公告

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-032 成都爱乐达航空制造股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 人，分别 是董事冉光文先生、独立董事王怀明先生、独立董事李柏林先生。本次会议由董 事长谢鹏先生召集并主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航 空制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年 度报告摘要》符合法律、 ...