电工合金:第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日向全 体董事发出了关于召开第三届董事会第十三次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 21 日上午 9 时以现场投票和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表 决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人（其中董事沈国祥先生、独立董事仇如愚先 生和李专元先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈力皎女士主持，公 司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2023-038 江阴电工合金股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于变更第三届董事会审计委员会委员的议案》 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中"审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的 ...