电工合金:监事会决议公告

江阴电工合金股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日向全体 监事发出了关于召开第三届监事会第十二次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 18 日下午 14 时以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加 表决监事 3 人。会议由监事会主席王丽君女士主持，公司董事会秘书列席了本次 监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-005 监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...