电工合金:董事会决议公告

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-004 江阴电工合金股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日向全 体董事发出了关于召开第三届董事会第十四次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 18 日上午 9 时以现场投票的方式召开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参 加表决董事 5 人。会议由董事长陈力皎女士主持，公司监事和高级管理人员列席 了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 公司根据 2023 年度的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定编 制完成《2023 年年度报告》全文及其摘要，其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：5 票同意，0 ...