电工合金:关于召开2023年年度股东大会的通知

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度 股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 12 日召开 2023 年年度股东大会。现将 有关事项通知如下： 证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-013 江阴电工合金股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会； 2、股东大会的召集人：董事会； 7、出席对象： （1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十四次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...