电工合金:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-019 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会取消提案的情况：江阴电工合金股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十四次会议，审议 通过了《关于变更会计师事务所的议案》，并提交公司 2023 年年度股东大会 审议。公司于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过 了《关于 2023 年年度股东大会取消部分提案的议案》，同意取消 2023 年年 度股东大会中第 10 项提案，即《关于变更会计师事务所的议案》，待公司制 定《会计师事务所选聘制度》后，再行审议相关提案。 除上述变更外，本次股东大会无其他增加、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 江阴电工合金股份有限公司 3、会议主持人：陈力皎女士 4、会议召开的合法性、合规性：公司 ...