电工合金:2024年第三次临时股东大会决议公告

1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-040 江阴电工合金股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开的基本情况 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：冯岳军先生 4、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第十八次会议审 议，通知召开 2024 年第三次临时股东大会，公司已于 2024 年 8 月 14 日在 中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上披露了 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会会议的通知、 召开、表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 ...