电工合金:第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-041 江阴电工合金股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日向全 体董事发出了关于召开第三届董事会第二十次会议的通知，会议于 2024 年 9 月 13 日上午 9 时以现场投票和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决 董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议由董事长陈力皎女士主持，公司监事和 高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于董事会非独立董事换届选举暨提名第四届董事会非独 立董事候选人的议案》 经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名陈烨辉先生、 陈力皎女士、曾旭东先生为公司第四届非独立董事候选人，任期自股东大会审议 通过之日起三年。 ...