电工合金:关于董事会提前换届选举的公告

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-043 江阴电工合金股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将于 2024 年 11 月 24 日届满，因股权转让导致实控人变更，为完善内部治理结构，促进公 司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定提 前进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 9 月 13 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于董事会非独立董事换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于董事会独立董事换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名陈烨辉先生、陈力 皎女士、曾旭东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名陈朝琳先 生、鞠明先生为公 ...