电工合金:关于完成董事会、监事会提前换届选举暨聘任高级管理人员的公告

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-051 江阴电工合金股份有限公司 关于完成董事会、监事会提前换届选举暨聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关 议案；同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审 议通过了选举公司董事长、副董事长、监事会主席及聘任高级管理人员等相关议 案。现将相关事项公告如下： 一、公司第四届董事会、第四届监事会以及高级管理人员组成情况 1、第四届董事会成员 非独立董事：陈烨辉先生（董事长）、陈力皎女士（副董事长）、曾旭东先生 独立董事：陈朝琳先生、鞠明先生 公司第四届董事会由 5 名董事组成，任期自公司 2024 年第四次临时股东大 会选举通过之日起三年。 上述人员（简历详见附件）均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资 格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司 法》 ...