光威复材:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-048 威海光威复合材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"），经 2024 年 8 月 5 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，决定于 2024 年 8 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第四次会议审议 通过，决定于 2024 年 8 月 22 日以现场表决结合网络投票的方式召开 2024 年第 一次临时股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、 行政法规、深圳证券交易所相关业务规则以及《威海光威复合材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 4. 会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 8 月 22 日下午 14:30 ...