光威复材:关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-047 威海光威复合材料股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 独立董事辞职情况 田文广先生在担任公司独立董事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，董 事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选独立董事情况 公司于 2024 年 8 月 5 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 补选第四届董事会独立董事的议案》。经提名委员会对独立董事候选人资格审查 通过，董事会同意提名边文凤女士为第四届董事会独立董事候选人（独立董事 候选人简历详见附件），并在当选后一并担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、 提名委员会委员、战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止。 独立董事候选人边文凤女士已取得独立董事资格证书。边文凤女士的任职 资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 三、备查文件 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事田文 ...