创源股份:第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2023-053 宁波创源文化发展股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十一次会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2023 年 12 月 20 日以电子邮 件方式发出。 2、本次董事会会议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开，其中董事蒋建峰先生、颜乾先生、谢作诗先生以通讯方式参会。 3、本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议由董 事长任召国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 4、本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。 1、审议通过《关于修订董事会制订的<内部审计制度>等公司治理相关制度 的议案》 ...