创源股份:关于完成董事会换届选举的公告

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-004 宁波创源文化发展股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日 先后召开了公司 2024 年第一次临时股东大会和第四届董事会第一次会议，审议 通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关 于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第 四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关 于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。公司已完成了董事会的换 届选举（相关人员简历见附件），现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况： 董事长：任召国先生 副董事长：蒋建峰先生 非独立董事：任召国先生、蒋建峰先生、叶晋盛先生、华天先生、陆振波先 生、王桂强先生 独立董事：颜乾先生、胡力明先生、程晓民女士 第四届董事会董事成员任期自本次股东大会审议通过之日起三年。 公司 2024 年第 ...