精研科技:关于调整第三届董事会审计委员会、战略委员会委员的公告

江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员 会、战略委员会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会、战略委员 会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下： 一、第三届董事会审计委员会部分委员调整情况 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司对第三届董事会 审计委员会部分委员进行调整，董事、副总经理、董事会秘书黄逸超女士不再担 任第三届董事会审计委员会委员职务。 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-083 江苏精研科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会、战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、第三届董事会战略委员会部分委员调整情况 为促进公司战略委员会更好的开展工作，公司董事会对战略委员会部分委员 进行调整，董事马黎达先生不再担任第三届董事会战略委员会委员职务，选举董 事、副总经理、董事会秘书黄 ...