精研科技:第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-078 江苏精研科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2023 年 11 月 27 日通过电子邮件、电话、短信等 形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会会议于 2023 年 12 月 6 日在江苏精研科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，采取现场方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：委托出席 董事 1 名，董事邬均文先生因其他公务无法亲自出席会议，书面委托董事马黎达 先生出席会议并代为行使表决权）。 4、本次董事会会议由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会，其中副总经理、财务总监杨剑先生及副总经理王立成先生以通 讯方式列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审 ...