精研科技:第三届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-079 江苏精研科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2023 年 11 月 27 日通过电子邮件、电话、短信等 形式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会会议于 2023 年 12 月 6 日在江苏精研科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室以现场表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次监事会会议由监事会主席施俊先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司股 东大会审议。 《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理 ...