精研科技:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-069 江苏精研科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日在 公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届暨 选举第四届董事会非独立董事的议案》和 《关于董事会换届暨选举第四届董事 会独立董事的议案》，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、第四届董事会 独立董事，共同组成第四届董事会；同时本次股东大会也审议通过了《关于监事 会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》，选举出了第四届监事会股东 代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，于第 四届董事会第一次会议中审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议 案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司 总经理的议案》、《关于聘任 ...