精研科技:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-067 江苏精研科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日 召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员，经第四届董事会 全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场方式召开第四届董事 会第一次会议。 2、本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 3、本次董事会由王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董 事会，其中副总经理杨剑先生和王立成先生以通讯方式列席。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 董事会同意选举王明喜先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会 审 ...