广哈通信:第四届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-067 广州广哈通信股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次 会议通知于 2023 年 11 月 28 日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会 议于 2023 年 12 月 4 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议由董事长程欧女士主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广州 广哈通信股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定。 员将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事职责。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。 独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 ...