广哈通信:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-069 广州广哈通信股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会将于 2023 年 12 月 24 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《2 号指引》"）、《广州广哈通信股份有限公司公司章程》（下 简称"《公司章程》"）等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选 举。 公司于 2023 年 12月 4 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司 董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名 孙业全先生、邓家青先生、余少东先生、赵倩女士、钟勇先生、卢永宁先生为公 司第五届董事会非独立董事候选人；提名蔡荣鑫先生、陈远志先生、向凌女士为 第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见 ...