广哈通信:第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 通知于 2024 年 2 月 6 日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会 议由董事长、总经理孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《广州广哈通信股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董 事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下： 1、审议通过了《关于公司董事长兼任总经理的议案》 根据相关规定，公司董事长孙业全先生兼任公司总经理需提交公司股东大会 审议。 广州广哈通信股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 3、审议通过了《关于召开 2024 ...