广哈通信:第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-010 广州广哈通信股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 通知于 2024 年 3 月 8 日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于 2024 年 3 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长、总经理孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会 议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，公司独立董事对议案发表了同意的独立 意见，董事会形成决议如下： 1、审议通过了《 关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意聘任公司副总经理、财务负责人陈炜女士为董事会秘书，任期自本次会 议 ...