广哈通信:关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-011 广州广哈通信股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 8 日收到公司董事会秘书张聚明先生提交的书面辞职报告。张聚明先生因工作调整 原因，向董事会提出辞去公司董事会秘书职务，原定任期至第五届董事会届满之 日 2026 年 12 月 20 日止。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《广州广哈通信股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，张聚明先生的辞职自辞职报告送达董 事会之日起生效。 张聚明先生辞去公司董事会秘书职务后，仍在公司担任公司副总经理职务。 截至本公告日，张聚明先生持有公司股份 105,168 股，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。公司及董事会对张聚明先生担任董事会秘书期间为公司做出的积极 贡献表示衷心感谢。 公司已于 2024 年 3 月 11 日召开第五届董事会 ...