英可瑞:关于变更第三届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2023-052 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于变更第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事刘文锋 先生为审计委员会委员，与净春梅女士（召集人）、吴红日先生共同组成公司第 三届董事会审计委员会，任期自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起至第 三届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第三届董事会其他委员会成员 保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执 行。 特此公告。 深圳市英可瑞科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 28 日 1 / 1 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更第三届董事会审计委员 会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将 具体情况公告如下： ...