英可瑞:第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2023-057 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 2 日以电子邮件送达全体董事、监 事和高级管理人员。本次会议于 2023 年 12 月 7 日上午 09:30 在公司大会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中独立董事刘晨女士、独立董事吴红日先生以通讯方式参 加会议并表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公 ...