英可瑞:董事会议事规则（2023年12月）

深圳市英可瑞科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市英可瑞科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》(下称"《股票上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（下称"《规范运作》"）等其他现行 有关法律、法规和《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（简称"公司章程"） 的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责并报告工作。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书担任董事会办公室 负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和 其他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由 7 名董事组成,设董事长 1 人，其中 3 名为独立董事。 (七) ...