英可瑞:关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2023-060 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月7日召开 的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东 大会的议案》，同意于2023年12月25日召开公司2023年第二次临时股东大会。现 将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为董事会，公司第三届董事 会第十六次会议全票通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》 3．会议召开的合法、合规性： 公司董事会认为，本次股东大会的召开业经董事会审议通过，本次股东大会 的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开：2023年12月25 ...