英可瑞:独立董事制度（2023年12月）

深圳市英可瑞科技股份有限公司 独立董事制度 深圳市英可瑞科技股份有限公司 独立董事制度 二〇二三年十二月 1 深圳市英可瑞科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股 东的利益，促进公司的规范运作， 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事 制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"独立董事管理 办法"）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"规范运作"）及《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 ...