英可瑞:第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-006 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于拟对外投资设立合资公司的议案》 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件送达全体董事、 监事和高级管理人员。本次会议于 2024 年 4 月 13 日上午 09:00 在公司大会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中董事杨光辉先生，独立董事刘晨女士、吴红日先生以通 讯方式参加会议并表决。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议与会董 事就议案进行了 ...